證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-31

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第十五次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十五次會議于2018年8月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年8月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年半年度報(bào)告及摘要》

《公司2018年半年度報(bào)告及摘要》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項(xiàng)的議案》

公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寶光集團(tuán)”） 擬在白俄羅斯中白工業(yè)園投資建設(shè)中壓產(chǎn)業(yè)基地，其中包含真空滅弧室產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱“中白工業(yè)園項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目實(shí)施后，寶光集團(tuán)部分經(jīng)營業(yè)務(wù)將與公司構(gòu)成潛在同業(yè)競爭。現(xiàn)寶光集團(tuán)就該項(xiàng)目提出豁免2000年4月21日作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭承諾的申請，同時為了有效解決與寶光股份的同業(yè)競爭情形，于2018年8月13日出具了新的《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，該承諾函僅適用于中白工業(yè)園項(xiàng)目，不構(gòu)成對原承諾的變更。新的《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》及相應(yīng)的具體措施能夠有效解決該項(xiàng)目實(shí)施后構(gòu)成的同業(yè)競爭問題，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

審議該議案時，公司關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

詳見公司同日披露的《關(guān)于豁免控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項(xiàng)的公告》（2018-33號）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，公司關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年8月16日