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2017-40 寶光股份第六屆董事會第六次會議決議公告


更新時間：2017-10-30    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

2017-40 寶光股份第六屆董事會第六次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-40

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年10月20日發(fā)出關于召開第六屆董事會第六次會議的通知，2017年10月27日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

一、通過《2017年第三季度報告》，具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

二、通過《關于修改< 內幕信息知情人登記管理制度>的議案》

公司依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局《關于進一步加強內幕交易防控工作的通知》要求，結合公司實際，對公司《內幕信息知情人登記管理制度》進行了修改，修改后的《內幕信息知情人登記管理制度》的具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會

2017年10月28日

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